EGM Proxy

RNS Number : 5345S

Air China Ld

10 September 2010

 



中國國際航空股份有限公司

AIR CHINA LIMITED

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republicof China with limited liability)

(Stock Code: 00753)

FORM OF PROXY FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Number of shares to which this form of proxy relates (Note1)

I/We (Note 2)

of                                                                                                                                                                                                              being the registered holder(s) of (Note3)                                                                                                           H shares in the share capital of Air China Limited (the "Company")

HEREBY APPOINT (Note4)  the chairman of the meeting and/or (Note4)

of                                                                                                                                                                                                              

as my/our proxy/proxies: (a) to act for me/us at the extraordinary general meeting (or at any adjournment thereof) of the Company to beheld at 10:00 a.m. on Thursday, 28 October 2010 at The ConferenceRoom, Air China Building,36 Xiaoyun Road, ChaoyangDistrict, Beijing, PRC (the "Meeting") for the purpose of considering and, if thought fit, passing the resolutions (the "Resolutions") as set out inthe notice convening the Meeting; and (b) at the Meeting (or at any adjournment thereof) to vote for me/us and in my/our name(s) inrespect of the Resolutions as hereunder indicated or, if no such indicationis given, as my/our voting proxy thinks fit.

ORDINARY RESOLUTION                                                 FOR (Note5)                 AGAINST (Note5)

To considerand approve the continuing connected transactions between the Company andCathay Pacific Airways Limited.

Dated this                           day of                                        , 2010                        Signature(Note 6)

Notes:

1.            Please insert the number of shares registeredin your name(s) to which this proxy form relates. If no number is inserted, this form of proxy will be deemed to relate to all shares registered in your name(s).

2.            Full name(s) and address(es)to be inserted in BLOCK CAPITALS.

3.            Please insert the total number of shares registeredin your name(s).

4.            A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint one or more proxies of his own choice to attend and vote instead of him. A proxy need not be a member of the Company. If any proxy other than the chairman of the Meeting is preferred,please strike out the words "the chairman of the meeting and/or" and insert the name(s) and address(es) of the proxy/proxies desired in the space provided. In the event that two or morepersons (other than the chairman of the Meeting) are named as proxies and the words "the chairman of the meeting...and/or" are not deleted, those words and references shall be deemed to have been deleted.

5.            IMPORTANT: IF YOU WISH TO VOTE FOR THE RESOLUTION TICK IN THE BOX MARKED "FOR". IF YOU WISH TO VOTE AGAINST THE RESOLUTION, TICK IN THE BOX MARKED "AGAINST". Failure to complete the boxes will entitle your voting proxy to casthis vote at his discretion. A member is entitled to one vote for every fully-paidshare held and a member entitled to more than one vote need not use all his votes in the same way. A tick in the relevant box indicates that the votes attached to all the shares stated above as held by you will be cast accordingly. The total number of shares referred to in the two boxes for the same resolution cannot exceed the number of shares stated above as held by you.

6.            This form of proxy must be signed by you or your attorney duly authorisedin writing, or in the case of a corporation, must be either under seal or under the hand of a director or attorney duly authorised. If this form of proxy is signed by your attorney, the power of attorney or other document of authorisation must be notarised.

7.            In order to be valid, this form of proxy, together with the notarised copy of the power of attorney or other document of authorisation (if any) under whichit is signed, for holders of H shares, must be deliveredto the Company's H share registrar, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre,183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, not less than 24 hours prior to the time appointed for holding the Meeting (or any adjournment thereof).

8.            Completionand delivery of a form of proxy will not preclude you from attendingand/or voting at the Meeting (or any adjournment thereof) if you so wish.

9.            ANY ALTERATION MADE TO THIS FORM OF PROXY MUST BE INITIALLED BY THE PERSON(S) WHO SIGN(S) IT.

10.          To attend and represent the shareholder(s) at the Meeting, the proxy so appointed must produce beforehand his identification document and any powerof attorney duly signed by his appointor(s) or the legal representative(s) of his appointor(s). The power of attorney must state the date of issuance.

 

END

 

 

NOEURVBRRBAKAAR