REVISED FORM OF PROXY FOR EGM

RNS Number : 5045Q

Air China Ld

15 October 2013

 



 AIR CHINA LIMITED

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

(Stock Code: 00753)

REVISED FORM OF PROXY FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Number of shares to which this revised form of proxy relates (Note1)                                                                                                                                                                                                                                    

I/We (Note 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

of                                                                                                                                                                                                                                                                       

being the registered holder(s) of (Note3)                                                                         H Shares in the share capital of the Company HEREBY APPOINT (Note4)

the chairman of the meeting and/or (Note4)                                                                                                                                                                                                  

of                                                                                                                                                                                                                                                                       

as my/our proxy/proxies: (a) to act for me/us at the extraordinary general meeting (or at any adjournment thereof)of the Company to be held at 10:00 a.m. on Tuesday, 29 October 2013 at the ConferenceRoom, 29/F, Air China Building, 36 Xiaoyun Road, Chaoyang District, Beijing, PRC (the "Meeting") for the purpose of considering and, if thought fit, passing the resolutions (the "Resolutions") as set out in the notice (the "Notice") and the supplemental notice (the"Supplemental Notice") conveningthe Meeting; and (b) at the Meeting (or at any adjournment thereof) to vote for me/us and in my/our name(s) in respect of the Resolutions as hereunderindicated or, if no suchindication is given, as my/our voting proxy thinks fit. Unless otherwiseindicated, capitalised termsused herein shall have the same meaning as those defined in the Notice and the Supplemental Notice.

ORDINARY RESOLUTIONS                                                                                       FOR (Note5)                           AGAINST (Note5)

1.             To consider and approve the appointment of directors of the fourth session of the Board and the proposal on the emolument of the directors of the fourth session of the Board:

(1)           Mr. Wang Changshun is appointed as a non-executive director; 
(2)           Ms. Wang Yinxiang is appointed as a non-executive director;

(3)           Mr. Cao Jianxiong is appointed as a non-executive director;

(4)           Mr. Sun Yude is appointed as a non-executive director;

(5)           Mr. Christopher Dale Pratt is appointed as a non-executive director; 
(6)           Mr. Ian Sai Cheung Shiu is appointed as a non-executive director;

(7)           Mr. Cai Jianjiang is appointed as an executive director;

(8)           Mr. Fan Cheng is appointed as an executive director;

(9)           Mr. Fu Yang is appointed as an independentnon-executive director;

(10)        Mr. Yang Yuzhong is appointed as an independent non-executive director; 
(11)        Mr. Pan Xiaojiang is appointed as an independent non-executive director;

(12)        Mr. Simon To Chi Keung is appointedas an independent non-executive director;

and

(13)        To consider and approve the proposal on the emolumentof the directors of the fourth session of the Board.

2.            To consider and approve the appointmentof supervisors representing the shareholders of the Company on the fourth session of the SupervisoryCommittee and the proposal on the emolumentof the supervisors of the fourth session of the Supervisory Committee:

(1)           Mr. Li Qingling is appointed as a supervisorrepresenting the shareholders of the

Company;

(2)           Mr. He Chaofan is appointed as a supervisorrepresenting the shareholders of the

Company;

(3)           Mr. Zhou Feng is appointed as a supervisorrepresenting the shareholders of the

Company; and

(4)           To consider and approve the proposal on the emolumentof the supervisors of the  
 fourth session of the Supervisory Committee.

3.            To consider and approve the renewal of the framework agreement entered into between the Company and Air China Cargo Co., Ltd dated 27 October 2011 in respect of the continuing connected transactions fora further term of three years and the proposed annual caps for the aggregate amount payable by Air China Cargo Co., Ltd. to the Group pursuant  to  the  such  continuing  connected  transactions  for  the  years  ending  31

December 2014, 2015 and 2016, being RMB6,120 million, RMB7,110 million and RMB8,250 million, respectively; and the annual caps for the aggregate amount payable by the Group to AirChina Cargo Co., Ltd. pursuant to the same continuingconnected transactions for the yearsending 31 December 2014, 2015 and 2016, being RMB1,060 million, RMB1,250 million and RMB1,480 million, respectively.

Dated  this                               day  of                                                                       ,  2013                                             Signature  (Note  6)                                                                                                      

Notes:

1.              Please insert the number of shares registered in your name(s) to which this revised proxy form relates. If no number is inserted, this revised form of proxy will be deemed to relate to all shares registeredin your name(s).

2.             Full name(s) and address(es)to be inserted in BLOCK CAPITALS.

3.             Please insert the total number of shares registeredin your name(s).

4.             A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint one or more proxies of his own choice to attend and vote instead of him. A proxy need not be a member of the Company. If any proxy other than the chairman of the Meeting is preferred, please strike out the words "the chairman of the meeting and/or" and insert the name(s) and address(es)of the proxy/proxies desired in the space provided. In the event that two or more persons (other than the chairman of the Meeting) are named as proxies and the words "the chairman of the meeting...and/or" are not deleted, those words and references shall be deemed to have been deleted.

5.             IMPORTANT:  IF YOU  WISH  TO  VOTE  FOR  THE  RESOLUTION, TICK  IN  THE  BOX  MARKED  "FOR".  IF YOU  WISH  TO  VOTE AGAINST THE RESOLUTION, TICK IN THE BOX MARKED "AGAINST".Failure to complete the boxes will entitle your voting proxy to cast his vote at his discretion.A member is entitled to one vote for every fully-paid share held and a member entitled to more than one vote need not use all his votes in the same way. A tick in the relevant box indicates that the votes attached to all the shares stated above as held by you will be cast accordingly. The total number of shares referred to in the two boxes for the same resolution cannot exceed the number of Shares stated above as held by you.

6.             This revised form of proxy must be signed by you or your attorney duly authorised in writing, or in the case of a corporation, must be either under seal or under the hand of a director or attorney duly authorised. If this revised form of proxy is signed by your attorney, the power of attorney or other documentof authorisation must be notarised.

7.             In order to be valid, this revised form of proxy, together with the notarised copy of the power of attorney or otherdocument of authorisation (if any) under which it is signed, forholders of H Shares, must be delivered to the Company's H Share registrar, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre, 183

Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, not less than 24 hours prior to the time appointedfor holding the Meeting (the "Closing Time") (or any adjournment thereof).

8.             Completionand delivery of a revised form of proxy will not preclude you from attendingand/or voting at the Meeting (or any adjournment thereof) if you so wish.

9.             ANY ALTERATION MADE TO THIS REVISED FORM OF PROXY MUST BE INITIALLEDBY THE PERSON(S) WHO SIGN(S) IT.

10.           To attend and represent theshareholder(s) at the Meeting, theproxy so appointed must produce beforehand his identification document and any power of attorney dulysigned by his appointor(s) or the legal representative(s) of his appointor(s). The power of attorney must state the date of issuance.

11.           IMPORTANT: If you have not yet lodged theoriginal form of proxy which wassent to you together with the Notice (the"Original Proxy Form") with the Company's H share registrar, you are requestedto lodge this revised form of proxy if you wish to appoint proxies to attend the Meeting on your behalf. In this case, the Original Proxy Form should not be lodged with the Company's H Share registrar.

12.           IMPORTANT: If you have already lodged the Original Proxy Form with the Company's H Share registrar, you should note that:

(i)            If this revised form of proxy is not lodged with the Company's H share registrar before the Closing Time as mentioned in point 7 above or if it is incorrectly completed, the Original Proxy Form will be treated as a valid proxy form lodged by you if correctly completed.The proxy so appointed by you will be entitled tovote at his or her discretion or to abstain on any resolution properly put to the Meeting other than those referred to in the Notice and the Original Proxy Form, including the newly added resolution as set out in the Supplemental Notice.

(ii)           If you have lodged this revised form of proxy with the Company's H share registrar before the Closing Time as mentioned in point 7 above, this revised form of proxywill revoke and supersede the Original Proxy Form previously lodged by you provided that this revised form of proxy is correctly completed.

 

END

 

 

MSCUVUORORARARA