Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

NOKIA / Kutsu Nokia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen processed and transmitted by Hugin AS. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 

Nokia Oyj

Pörssitiedote

01.02.2010 klo 9.00


Nokia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 6.5.2010 klo 15.00 Messukeskuksessa, Amfi-salissa, Messuaukio
1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu alkavat klo 13.30.



A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen



- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,40
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 11.5.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 25.5.2010.



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2011
varsinaiseen yhtiökokoukseen, samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuosina 2008 ja
2009: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin
130 000 euroa. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan
vuosipalkkiona lisäksi 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle
10 000 euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että palkkioista noin 40
prosenttia maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina, jotka
hallituksen jäsenten tulee yhtiön toimintatavan mukaan säilyttää omistuksessaan
jäsenyyden päättymiseen saakka (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan
osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien verot).



11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Georg Ehrnrooth, Nokian hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta
2007 ja hallituksen jäsen vuodesta 2000, on ilmoittanut, että hän ei ole
käytettävissä Nokian hallituksen jäseneksi. Hallituksen nimitysvaliokunta
ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen.



12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päät¬tyy
vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen: Lalita D. Gupte, Bengt Holmström,
Henning Kagermann, Olli-Pekka Kallasvuo, Per Karlsson, Isabel Marey-Semper,
Jorma Ollila, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa ja Keijo Suila.



13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan,
tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.



14. Tilintarkastajan valitseminen



Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers
Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2010.



15. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen



Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:



- Muutetaan toimialaa koskevaa määräystä vastaamaan tarkemmin yhtiön nykyistä
liiketoimintaa (2 §).



- Muutetaan yhtiökokouksen kokouskutsua koskevaa kohtaa siten, että kutsun
julkaisemisen ajankohtaa koskevat määräykset vastaavat osakeyhtiölain
muuttuneita määräyksiä ja että kutsun julkaiseminen voitaisiin järjestää
vastaavalla tavoin kuin yhtiön muu virallinen tiedottaminen (10 §).



16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
360 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi, tai
muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko

a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin;
tai

b) julkisessa kaupankäynnissä siten, että osakkeet hankitaan muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2011 saakka ja se päättäisi
varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen.



17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
yhteensä 740 miljoonan osakkeen antamisesta valtuutuksen voimassaoloaikana
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai
useammassa erässä.



Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen,
omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.



Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää siten oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen laissa
määritellyin edellytyksin.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2013 saakka ja se päättäisi
varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2007 hallitukselle antaman vastaavan
valtuutuksen.



18. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Nokia Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.nokia.com/agm <

http://www.nokia.com/agm>. Nokia vuonna 2009 -julkaisun, joka
sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on suunniteltu olevan saatavilla mainituilla
internet-sivuilla viikolla 12. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen
ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
26.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 30.4.2010 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:



a) Nokian internet-sivujen kautta www.nokia.com/agm <

http://www.nokia.com/agm>;

b) puhelimitse numeroon 07180 34700 maanantaista perjantaihin klo 10.00-16.00;

c) telefaksilla numeroon 07180 38984; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Nokia Oyj, Osakerekisteri, PL 226, 00045 NOKIA GROUP.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus.



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.



2.  Äänestäminen ennakkoon



Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
yhtiön internet-sivujen välityksellä 1.2.2010 klo 9.00 - 30.4.2010 klo 16.00
välisenä aikana. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista
käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja
hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoon äänestämisen alkamisen jälkeen
mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu
itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Sähköisen
ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.nokia.com/agm <

http://www.nokia.com/agm>.
Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
yhtiön osakerekisteriin ennen ilmoittautumisajan päättymistä.



4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 3.5.2010 klo 16.00 mennessä. Lisätietoa
asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.nokia.com/agm <

http://www.nokia.com/agm>.



5. Muut ohjeet/tiedot



Nokia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.1.2010 yhteensä 3 744 956 052 osaketta
ja ääntä.



Yhtiökokoukseen ilmoittautuneelle osakkeenomistajalle, joka ei ole äänestänyt
ennakkoon, tai tämän valtuutetulle postitetaan yhtiökokousviikolla
yhtiökokouksen äänilippu. Äänilippu postitetaan osakasluettelolle merkittyyn
osoitteeseen tai yhtiölle erikseen tätä tarkoitusta varten ilmoitettuun
osoitteeseen. Äänilippu on esitettävä yhtiökokoukseen saavuttaessa.



Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 13.30. Kokousosallistujat ovat tervetulleita
kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä ja
kokouksessa on simultaanitulkkaus ruotsiksi ja englanniksi.



Espoo, 28.1.2010



HALLITUS



Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:



Nokia

Viestintä

Puh. 07180 34900

Sähköposti: [e-mail]



Sijoittajasuhteet, Eurooppa

Puh. 07180 34927



Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat

Puh. [phone]



www.nokia.com <

http://www.nokia.com/>

www.nokia.fi <

http://www.nokia.fi/>







[HUG#1378989]



 --- End of Message --- 

NOKIA
P.O. Box 226<br>FIN-00045 NOKIA GROUP   Espoo null

WKN: 870737;ISIN: FI0009000681;
Listed: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover,
General Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;