Yhtiökokouskutsu - Outokummun varsinainen yhti...

PÖRSSITIEDOTE
3.2.2010 klo 9.20


Outokummun hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta
tiistaiksi 30.3.2010 klo 12.00 Marina Congress Centerissä, Helsingissä.

Yhtiökokouskutsu

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 30. maaliskuuta 2010 klo 12.00 Marina Congress Centerissä,
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo
11.00.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,35
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 6. huhtikuuta 2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 13.
huhtikuuta 2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2009 asetettu osakkeenomistajien
nimitysvaliokunta, jossa edustettujen osakkeenomistajien osuus kaikkien
osakkeiden äänimäärästä oli valiokunnan aloittaessa työnsä 41,98 %, ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2011 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta maksettavien vuosipalkkioiden taso
säilyy muuttumattomana ja maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle
70 000 euroa, varapuheenjohtajalle 43 000 euroa ja muille jäsenille 34 000
euroa.

Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa
kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Hallituksen
ulkomailla asuville jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta
hankittavina Outokumpu Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana.

11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
valitseminen
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen
jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan, ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen nykyisistä
jäsenistä Evert Henkes, Ole Johansson, Victoire de Margerie, Anna Nilsson-Ehle,
Jussi Pesonen, Leena Saarinen ja Anssi Soila sekä uutena jäsenenä Olli Vaartimo.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi
valitaan Ole Johansson ja varapuheenjohtajaksi Anssi Soila.
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Solidium Oy ja Kansaneläkelaitos, jotka
yhdessä edustavat noin 39,06 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun
mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Solidium Oy ja Kansaneläkelaitos,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen
voitonjakoehdotuksesta.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 18 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista
maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun
hinnan mukaisesti. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2011 asti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhteensä enintään 36 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut
optio-oikeudet. Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien perusteella voidaan
antaa yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään
18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus päättää kaikista
muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2011 asti.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa
yhtiöjärjestystä seuraavasti:

- yhtiöjärjestyksen 8 §:n sanamuotoa muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain
terminologiaa siten, että viittaukset toiminimen kirjoittamiseen muutetaan
viittauksiksi yhtiön edustamiseen, ja
- yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen
toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään 9
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

17. Hallituksen ehdotus rahalahjoituksen antamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää 250 000 euron
määräisestä rahalahjoituksesta Aalto-korkeakoulusäätiölle (Aalto-yliopisto).
Outokumpu-konsernin muut yhtiöt ovat osaltaan harkitsemassa rahalahjoitusten
tekemistä Aalto-korkeakoulusäätiölle, joiden toteutuessa Outokumpu-konsernin
vuonna 2010 antamat rahalahjoitukset Aalto-korkeakoulusäätiölle ovat yhteensä
enintään 1 000 000 euroa.

Lisäinformaatio katso www.outokumpu.com/agm.

18. Osakkeenomistajan ehdotus osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan
asettamiseksi
Yhtiön suurin osakkeenomistaja Solidium Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että se
päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen
suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluu lisäksi
asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä
on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä.
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle.

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään
rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen
omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa
tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 29. lokakuuta 2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä
vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta
edeltävän helmikuun 1. päivänä.

19. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä lisätietoa esityslistan
kohdan 17. mukaisesta rahalahjoituksesta ovat saatavilla Outokumpu Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/agm. Outokumpu Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 9. maaliskuuta 2010. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 13. huhtikuuta 2010 alkaen.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.
maaliskuuta 2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24. maaliskuuta 2010 klo 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Internet-sivujen kautta: www.outokumpu.com/agm
b) sähköpostitse: [e-mail]
c) telefaksilla numeroon [phone]
d) puhelimitse numeroon [phone] arkisin klo 12.00-16.00 tai
e) kirjeitse osoitteeseen Outokumpu Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Outokumpu Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Outokumpu Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
18. maaliskuuta 2010. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 25. maaliskuuta 2010 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Outokumpu Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2. helmikuuta 2010 yhteensä
182 010 542 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.
Espoossa, 2. helmikuuta 2010

OUTOKUMPU OYJ

Hallitus

Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.Outokummun
palveluksessa on noin 7 500 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori sijaitsee
Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com



[HUG#1379858]





    FIN Kutsu AGM 2010: 

http://hugin.info/3010/R/1379858/339716.pdf