Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen j...

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 24.3.2009 klo 16.15

Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
vuodelta 2008 maksettavaksi osinkoa 1,35 euroa osakkeelta hallituksen
ehdotuksen mukaisesti.


Yhtiökokouksessa oli edustettuna 740 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksen päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen.

Vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle
ja toimitusjohtajalle.

Voiton käyttäminen
Osinkoa maksetaan 1,35 euroa osakkeelta (yhteensä 187 440 835,05
euroa). Osinko maksetaan 8.4.2009 osakkeenomistajalle, joka
osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2009 on merkitty Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.

Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi.
Hallituksessa jatkavat vuorineuvos Reino Hanhinen, toimitusjohtaja
Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Christer Granskog, varatuomari
Pirkko Juntti, alivaltiosihteeri Kalle J. Korhonen sekä hallituksen
puheenjohtaja Liisa Leino. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin
varatoimitusjohtaja, ekonomi Hannu Ryöppönen. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Reino Hanhinen ja varapuheenjohtajaksi
Christer Granskog.

Hallituksen palkkiot
Hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan. Yhtiökokous vahvisti
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 600 euroa, varapuheenjohtajan
3 500 euroa ja jäsenten 2 700 euroa kuukaudessa sekä kokouspalkkioksi
600 euroa mukaan lukien hallituksen valiokuntien ja hallintoneuvoston
kokoukset.

Hallintoneuvosto
Hallintoneuvoston lukumäärä vahvistettiin yhdeksäksi.
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Marjo
Matikainen-Kallströmin ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Inkeri
Kerola. Jäseninä jatkavat diplomi-insinööri Heikki Allonen,
poliittinen sihteeri Turo Bergman, kansanedustaja Miapetra
Kumpula-Natri, kansanedustaja Petteri Orpo, kansanedustaja Jouko
Skinnari sekä kansanedustaja Tapani Tölli. Uutena jäsenenä aloittaa
johtaja Hans Sohlström.

Hallintoneuvoston palkkiot
Hallintoneuvoston palkkiot pysyvät ennallaan. Puheenjohtajalle
maksetaan 1 000 euroa, varapuheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenille
500 euroa kuukaudessa sekä 200 euron kokouspalkkio.

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 4 ja 11 §: ien muuttaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen
- 4 § 3:ää siten, että siitä poistettiin kauppa- ja
teollisuusministeriön oikeus nimittää yksi hallintoneuvoston jäsen,
- 11 §:ää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21
päivää ennen kokousta ja julkaistava yhtiön internet-sivuilla.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle
valtuuden yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan
hankkia enintään 12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus uusien osakkeiden antamiseen ja yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen
päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus
käsittää enintään 15 000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus
luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnattuna. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista. Valtuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä
yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla www.ruukki.com
viimeistään 7.4.2009. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat
kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.

Rautaruukki Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Ryöppösen sekä
jäseniksi Liisa Leinon ja Kalle J.Korhosen.

Lisäksi hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
Reino Hanhisen sekä jäseniksi Maarit Aarni-Sirviön ja Christer
Granskogin.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi
Kalle J. Korhosta lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja:
Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh. 020 592 9075
Tiina Bäckman, hallituksen sihteeri, puh. 020 592 9068

Rautaruukki Oyj

Anne Pirilä
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja


Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja,
järjestelmiä ja kokonaistoimituksia rakentami-seen ja
konepajateollisuudelle. Metallituotteissa yhtiöllä on laaja tuote- ja
palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 26 maassa ja henkilöstöä 14
300. Liikevaihto vuonna 2008 oli 3,9 miljardia euroa. Osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö
käyttää markkinointinimeä Ruukki.


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.com


Tämä tiedote on alunperin jaettu Hugin-julkaisujärjestelmästä. 
Julkaiseva yritys vastaa yksin tiedotteen sisällöstä.