Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma 4...

Wärtsilä Oyj Abp Kommuniké från årsstämma 4.3.2010 kl. 17.50

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade
styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2009. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala
1,75 euro per aktie. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen
9.3.2010 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland
Ab. Dividendbetalningsdagen fastslogs till 16.3.2010.

Stämman beslöt att bolagsordningens 8. paragraf ändras sålunda, att
bolagsstämmokallelsen skall publiceras senast tre veckor före stämman, dock
alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag. Ändringen beror
på ändringen av aktiebolagslagen.
Stämman beslöt att bolagsordningens 4. paragraf ändras så att
styrelsemedlemmarnas maximiantal höjs sålunda att styrelsen består av 5-10
medlemmar.

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- Ledamot 60.000 euro/Ã¥r
- Vice ordförande 90.000 euro/år
- Ordförande 120.000 euro/år
Dessutom betalas varje ledamot 400 euro/möte som ledamoten närvarat vid, till
mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. Av det årliga arvodet
betalas ca 40% i Wärtsilä-aktier.

Styrelse och revisor
Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till
styrelseledamöter valdes dipl.ing. MBA Maarit Aarni-Sirviö, verkställande
direktör Kaj-Gustaf Bergh, ekon.mag. MBA Alexander Ehrnrooth, ekon.mag. Paul
Ehrnrooth, koncernchef Ole Johansson, sjöfartsrådet Antti Lagerroos,
verkställande direktör Bertel Langenskiöld, dipl.ekon. Mikael Lilius och
verkställande direktör Matti Vuoria. Det årliga styrelsearvodet kommer inte att
betalas till Ole Johansson eftersom han är anställd av Wärtsilä.

Revisorns arvode beslutades att utgå enligt räkning. Till revisor för år 2010
valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagstämman befullmäktigade styrelsen att besluta om penningdonationer om högst
1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta
mottagaren är Aalto-universitetet. Wärtsilä-koncernens övriga finska bolag
kommer för sin del att överväga penningdonationer till högskolor. Emellertid
uppgår beloppet av Wärtsilä-koncernens penningdonationer under år 2010 till
Aalto-universitetet och övriga högskolor totalt uppgå till högst 1.500.000 euro.


Besluten fattades utan röstning.

Stämmoprotokollet finns till påseende på wartstila.com/investerare från och med
18.3.2010.



BILAGOR

1. STYRELSENS FÖRSLAG OM UTDELNING

Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 585.892.877,82 euro, av vilket
räkenskapsperiodens vinst utgör 319.816.166,25 euro. Antalet aktier som
berättigar till dividend är 98.620.565 st. Styrelsen föreslår för bolagsstämman
att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

+---------------------------------------------------+-------------------+
|EUR                                                |                   |
+---------------------------------------------------+-------------------+
|I dividend utdelas 1,75 euro/aktie, dvs. sammanlagt|172.585.988,75 euro|
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Överförs i ny räkning                              |413.306.889,07 euro|
+---------------------------------------------------+-------------------+
|Totalt                                             |585.892.877,82 euro|
+---------------------------------------------------+-------------------+

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter
räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen
äventyras inte bolagets likviditet av den föreslagna vinstutdelningen.


2. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 FÖR ÄNDRING AV 4§
OCH 8§ ENLIGT FÖLJANDE:

4§ STYRELSEN

En styrelse bestående av 5-10 ordinarie medlemmar ombesörjer bolagets
förvaltning och den ändamånsenliga organiseringen av verksamheten. Mandattiden
för styrelsemedlem utgår vid slutet av följande första ordinarie bolagsstämma
efter valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för tiden till slutet
av följande ordinarie bolagsstämma.

8§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst två (2) av styrelsen
fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland tidigast 2 månader före
stämman och senast tre veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar
innan bolagsstämmans avstämningsdag.

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare, som på förhand på i
kallelsen angivet sätt anmält sig till stämman. Anmälningstiden kan gå ut
tidigast 10 dagar före stämman.


Den nu gällande bolagsordningen 4§ och 8§ lyder:

4§ STYRELSEN

En styrelse bestående av 5-8 ordinarie medlemmar ombesörjer bolagets förvaltning
och den ändamånsenliga organiseringen av verksamheten. Mandattiden för
styrelsemedlem utgår vid slutet av följande första ordinarie bolagsstämma efter
valet.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande för tiden till slutet
av följande ordinarie bolagsstämma.


8§ KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall publiceras i minst två (2) av styrelsen
fastställda dagstidningar med allmän spridning i Finland tidigast 2 månader före
stämman och senast 17 dagar före stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har varje aktieägare, som på förhand på i
kallelsen angivet sätt anmält sig till stämman. Anmälningstiden kan gå ut
tidigast 10 dagar före stämman.


3. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN 4.3.2010 BETRÄFFANDE
DONATIONER TILL HÖGSKOLOR

Föreslås, att styrelsen befullmäktigas att besluta om penningdonationer om högst
1.500.000 euro till högskolor och universitet under år 2010. Den främsta
mottagaren skulle vara Aalto-universitetet. Wärtsilä-koncernens övriga finska
bolag kommer för sin del att överväga penningdonationer till högskolor.
Emellertid skulle beloppet av Wärtsilä-koncernens penningdonationer under år
2010 till Aalto-universitetet och övriga högskolor totalt uppgå till högst
1.500.000 euro.


[HUG#1391078]