Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätÃ...

Wärtsilä Oyj Abp Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 11.3.2009 klo
17.25

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilivuodelta 2008. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta. Osingot maksetaan
osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 16.3.2009 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi päätettiin 23.3.2009.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti:
- Jäsen 55.000 euroa/vuosi
- Varapuheenjohtaja 82.500 euroa/vuosi
- Puheenjohtaja 110.000 euroa/vuosi
Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 400 euroa kokoukselta, jossa
jäsen on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan
100%:lla korotettuna. Vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilän
osakkeina.

Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen
jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö,
toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, toimitusjohtaja Kari Kauniskangas,
merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld
ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Wärtsilä Oyj Abp


Raimo Lind                Kari Hietanen
Varatoimitusjohtaja & CFO Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö



LIITTEET
WÄRTSILÄN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 11.3.2009 HYVÄKSYMÄ HALLITUKSEN
EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallituksen ehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 415.185.892,59 euroa, josta
tilikauden voitto on 246.281.834,83 euroa. Osinkoon oikeuttavia
osakkeita on 98.620.565 kappaletta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat
käytetään seuraavasti:


osinkona jaetaan 1,50 euroa/osake eli yhteensä 147.930.847,50
jätetään omaan pääomaan                        267.255.045,09
Yhteensä                                       415.185.892,59



Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole
tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön
maksukykyä.


Helsingissä 29. päivänä tammikuuta 2009

Hallitus


Tämä tiedote on alunperin jaettu Hugin-julkaisujärjestelmästä. 
Julkaiseva yritys vastaa yksin tiedotteen sisällöstä.